В Калининградской области завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации: ему предъявлено обвинение по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
Суть обвинений
По версии следствия, в период с января 2019 года по март 2022 года обвиняемый незаконно применял упрощённую систему налогообложения, дробя бизнес по продаже бытовой химии и косметических товаров и включая в финансово‑хозяйственные цепочки подконтрольные организации и предпринимателей. В результате сумма неуплаченных налогов превысила 419 млн рублей.
Ход расследования и обеспечительные меры
В рамках проверки изучена бухгалтерская документация и проведена налогово‑судебная экспертиза. В целях обеспечения гражданского иска следствием наложен арест на 59 объектов недвижимости, принадлежащих обвиняемому. Сбор доказательств завершён, уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.
