Центробанк призвал банки внимательнее отслеживать клиентов, вносящих крупные суммы наличными. Эта мера направлена на противодействие отмыванию денег.
Рекомендации предполагают ежедневную проверку таких операций как у физических лиц, так и у компаний. Новые подходы затронут тех клиентов, которые не могут чётко объяснить источник средств: при отсутствии документов о доходах и финансовом положении банк начнёт задавать уточняющие вопросы.
Проверки не коснутся клиентов, у которых в порядке документы и у кого банк уже располагает официальной информацией о заработках, деловой репутации и источниках средств.