Следственное управление завершило расследование уголовного дела
Региональное управление Следственного комитета завершило расследование уголовного дела в отношении 31‑летнего жителя Гвардейского района. Ему предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы.
Суть обвинений
- По версии следствия, в период с 2017 по 2021 год фигурант вместе с соучастниками создал около 100 подконтрольных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и открыл несколько сотен банковских счетов.
- Через счета подконтрольных организаций проходили средства предпринимателей, заинтересованных в обналичивании вне кредитных учреждений.
- Для проведения операций использовались фиктивные документы о финансово‑хозяйственной деятельности.
По данным следствия, участники схемы незаконно обналичили более 555 млн рублей. По сведениям прокуратуры Калининградской области, доход обвиняемого превысил 64 млн рублей.
