Новые основания для блокировок счетов
Росфинмониторинг предложил ввести новое основание для блокировки счетов: частичное совпадение данных клиента с данными лиц из перечня, чьи средства подлежат заморозке.
Критерии совпадения будут определяться самим Росфинмониторингом.
Сейчас банки обязаны замораживать средства людей из перечня в течение суток. По новым правилам банки также будут сверять ФИО и дату рождения и, при совпадении, смогут приостановить операцию на 5 рабочих дней.
Поправки должны закрыть возможность обходить блокировки сменой написания имени: на 1 февраля 2026 года более 800 человек из перечня имели несколько вариантов записи данных.
Эти меры направлены на усиление контроля за заморозками средств и предотвращение обхода блокировок.
