Следствие установило, что в Калининградской области местные жители организовали систему обналичивания денежных средств через подконтрольные компании и счета.
Схема работы
По данным следственного комитета, в период с 2017 по 2021 год участники использовали около 10 юридических лиц и ИП. Клиентами стали не менее 10 бизнесменов, которым требовалось получить наличные.
Деньги поступали на счета фирм, затем переводились между компаниями по фиктивным документам, после чего средства снимали и передавали заказчикам.
- Всего через такую схему обналичено более 555 млн рублей.
- Вознаграждение обвиняемых превысило 64 млн рублей.
- В схеме участвовали не менее десяти клиентов‑бизнесменов.
Обвинения и статус дела
Десяти фигурантам, в возрасте от 36 до 60 лет, предъявлены обвинения по пунктам а, б части 2 статьи 172 УК РФ — "Незаконная банковская деятельность, совершённая организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере".
Расследование завершено, материалы с утверждённым обвинением направлены в суд. Материалы в отношении ещё одного участника, заключившего соглашение о сотрудничестве, рассматриваются отдельно.
