Суд ЕС признал возможным замораживание активов россиян через трасты
Суд Европейского союза постановил, что Евросоюз вправе замораживать активы, связанные с гражданами России, внесёнными в санкционные списки в связи с украинским конфликтом, даже если эти активы находятся в управлении траста и между ними нет прямой юридической связи с подсанкционными лицами.
Суд отметил, что замораживание возможно и при опосредованной связи: понятия владения и контроля охватывают все формы власти или влияния на активы, даже при отсутствии формальной правовой связи между собственностью и заинтересованным лицом.
По решению, такие меры преследуют цель ограничить любые транзакции с имуществом и предотвратить попытки обхода санкций, в том числе через сложные схемы оформления собственности.
Дело связано с тремя материалами, переданными из итальянских судов: речь шла о компаниях и яхте, формально оформленных через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежащих лицам из санкционных списков ЕС.
Компании оспаривали замораживание, утверждая, что подсанкционные лица не имели контроля над активами. Суд отклонил эти возражения и указал, что признаки владения или контроля могут выводиться из совокупности обстоятельств и анализа юридических схем.
Последствия решения
- Расширение возможностей ЕС по блокировке активов, связанных с санкционированными лицами.
- Усложнение использования трастов и сложных схем для сокрытия бенефициаров.
- Вероятное усиление проверок и правоприменения со стороны властей стран ЕС.
