Схема обхода санкций, связанная с Кремлём
Илан Шор
Платежная компания A7, связанная с Кремлём, якобы обходила санкции, применяя схему подмены документов и сеть подставных фирм.
Через счета в мировых банках проходили транзакции на миллиарды долларов, чтобы скрыть реальный характер платежей и удалить российский след из документов; сеть компаний открывала счета по всему миру и подменяла инвойсы.
Часть операций проходила через банки в ОАЭ, Гонконге и Кыргызстане; крупнейшим каналом стал банк в ОАЭ, через который были проведены крупные операции, в том числе связанные с товарами военного назначения.
- Система включала сотни подставных компаний, которые открывали счета за рубежом и подменяли инвойсы
- Большая часть операций проходила через банки в Гонконге, ОАЭ и Кыргызстане
- ЕС ввёл санкции против руководителя проекта, платежных агентов и банковского партнёра, участвовавшего в операциях
Эти схемы демонстрируют уязвимости международного финансового контроля и подчёркивают необходимость усиления надзора за трансграничными платежами.
