США включили банк ВТБ в санкционные списки за обход ограничений против Ирана},{
Соединённые Штаты включили банк ВТБ в санкционные списки в связи с подозрениями в обход ограничений против Ирана, как сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC). Ранее банк уже находился под ограничениями за участие в российском финансовом секторе.
OFAC будет оценивать не только формального владельца или посредника в сделке, но и реального контролирующего лица, которое фактически управляет активами и извлекает выгоду. Следовательно смена владельца или использование посредника не повлияет на санкции.
Санкции против ВТБ действуют с июля 2014 года; тогда меры не предусматривали полной изоляции банка от американской финансовой системы, но запретили американским компаниям финансировать его.
В 2022 году после начала полномасштабного российского вторжения в Украину США ввели новые ограничения против ВТБ: банк попал в список SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons), что предусматривает блокировку активов и счетов в США, а также охватывает дочерние структуры, в которых ВТБ владеет более 50%.
Позже к мерам присоединились Великобритания и Европейский Союз.
